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¿Caerán los grandes? Hacienda anuncia controles contra lavado de dinero y operaciones de alto monto

Hacienda reforzará la vigilancia contra el lavado de dinero y pondrá atención en operaciones de alto monto y zonas vinculadas al crimen organizado.

Hacienda anunció que reforzará los controles contra el lavado de dinero mediante una mayor vigilancia de operaciones de alto monto y zonas con presencia del crimen organizado. La medida busca detectar movimientos financieros irregulares y fortalecer la supervisión de recursos considerados de riesgo.

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