A pesar de los señalamientos por presunto lavado de dinero presentados por el Gobierno de Estados Unidos contra tres bancos mexicanos, el Gobierno Federal ha rechazado las evidencias. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya tomó medidas: primero intervino a CiBanco e Intercam, y posteriormente a Vector.
Este último ha sido vinculado a personajes relacionados con la delincuencia organizada, entre ellos Genaro García Luna, según las investigaciones.











